法治日报 | 以数据模型破解境外诈骗案办理难点-天生赢家凯发k8国际

　　刚开始，被害人往往会选择投进去一两笔小额资金试一试。尝到甜头后，很多被害人会在这些业务员的诱导下，加大筹码继续投钱，但等待她们的通常是血本无归。“假装和被害人谈恋爱培养感情获取信任的阶段，我们一般称为‘养猪’，骗钱的过程我们一般称之为‘杀猪’，整个诈骗手法我们称之为‘杀猪盘’。”李某说。

　　但缺乏“杀猪”经验的李某，经常找小组长帮忙“代杀”。“我没怎么骗到过，很多时候都是找人‘代杀’，骗到的金额越高，拿的提成越多。”他说。

　　跟李某找人“代杀”不同，唐某对于诈骗手法和话术早已驾轻就熟。唐某发现，这些单身女性，或年轻缺乏阅历，或中年孤寂脆弱，很容易上当受骗。为了让聊天内容更逼真，唐某还会比照着自己的真实经历，配合诈骗话术“对症下药”。

　　然而，唐某未料到自己有真正“坠入爱河”的一天。在对被害人秦某完成“杀猪盘”诈骗后，唐某主动使用自己的社交账号联系秦某，向其坦白自己其实身在缅甸，专门从事电信网络诈骗，但如今与其产生感情，不介意秦某报警。

　　2021年2月，被害人秦某、仲某报案称，其在某相亲交友app上认识一名男子并发展为男女朋友关系，对方要求其在赌博平台下注以获利，后发现被骗，其中，秦某被骗50余万元，仲某被骗300余万元。公安机关经侦查，先后将唐某等5人抓获。一个专门进行跨国网络电信诈骗的团伙浮出水面。

　　落入法网属于咎由自取

　　经查，唐某等5人隶属于“纵横集团”，该公司系盘踞缅甸某园区的诈骗公司，以“直营”和“代理”的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络上冒充成功人士，通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方信任，后诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注，通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。

　　然而，办理跨境电信网络诈骗案件时，往往存在诸多难点，仅知晓这些诈骗分子的作案方式远远不够。在办理唐某等5人诈骗案过程中，为避免出现“重口供、轻证据”的情况，检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息，建立犯罪证据模型，及时收集关联客观证据，切实夯实案件事实。

　　承办检察官调取多名被告人行踪轨迹记录，厘清偷渡路线及时间，并梳理分析被告人手机wifi数据信息，明确其境外位置及时间。此外，面对首案认定的两名被害人，承办检察官通过关联案件数据信息比对，引导公安机关补充28名被害人，通过认真比对犯罪时间、赌博网站名称的重合度，最终扩大认定被害人26名，涉案金额上千万元。

　　在全面梳理被告人供述基础上，承办检察官在掌握该不法团伙组织架构及人员构成基础上深入研判，及时搜集固定其他涉案人员犯罪证据，扩大追诉人员范围至60余人。

　　2022年11月至2023年8月间，闵行区人民检察院先后对唐某等16人以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪提起公诉。2023年2月、9月，郑某等16名被告人先后因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪被判处相应有期徒刑，各并处罚金；违法所得予以追缴。