案例警示 | 福州鼓楼检察对涉嫌非法吸取公众存款罪的59名犯罪嫌疑人提起公诉,总涉案金额达8亿元!
时间:2023-01-01 作者:佚名 来源:福建省人民检察院
防范非法集资
守住你的“钱袋子”
高额返利,优质固收。
一个个美丽的承诺背后,
却是“暴雷”无法兑付的窘境。
2017年2月起,北京一家信息咨询有限公司在福州市鼓楼区设立了分公司,并迅速招聘了营业部经理、总监、经理等成员组建团队,积极开展起了业务。
不久便吸引了一群投资客,福州的刘女士就是其中一员。
| 低投入 可以高回报? |
“有p2p,有固定收益产品。宣传的最高的年化收益率达到12%。”刘女士说。相较于一般银行3%到6%的年化收益率,可谓是相当的高。
但是高收益往往伴随着高风险。
为了打消投资者的疑虑,这家公司的业务员还邀请有意愿的人员到公司参观开会,并且展示了公司参与的投资项目。
“可以说是遍布全国,其中有消防工程公司,有酒店,还有工程承包公司。总之是种类繁多,都有相关视频图片等资料。”刘女士说。
就这样,通过电话推广、街头传单、项目大会、网上宣传等,加上投资者之间的口耳相传,亲友介绍等,短短两三年时间,这家北京某信息咨询有限公司的福州分公司向两千余名不特定社会对象非法吸收存款共计八亿余元,相关钱款均直接转入了北京总公司账户。
而不论是总公司还是分公司均未取得相关项目的经营资质与许可。
| 好景不长 盲目投资损失惨重 |
好景不长,从2019年底开始,北京总公司陆续无法兑付客户到期的本金及利息,福州分公司也是人去楼空,众多投资人损失惨重。
“我自己投入了27万余元资金后,扣除利息,共损失了16余万元。”刘女士说。而案件中,投资者损失额达数百万元的情况也并不鲜见。
| 强化提前介入注重追赃挽损 |
“在做好集资参与人安抚工作的同时,我们督促公安机关强化侦查、追逃力度,确保案件侦查工作高质量进行。”福州市鼓楼区检察院经办检察官说。受理该案后,鼓楼区检察院高度重视,强化提前介入,检察官针对案件定性、打击范围、追赃挽损等方面提出意见,引导公安机关侦查取证。
坚持把追赃挽损贯穿办案始终,依托侦查监督与协作配合办公室,做好协作联动工作。一方面,及时督促侦查机关扣押犯罪嫌疑人的涉案资产,加大查封扣押追缴力度。另一方面,依托认罪认罚从宽制度,联合公安机关、值班律师、辩护人等动员犯罪嫌疑人退出非法所得并兑现从宽政策。
日前,福州市鼓楼区检察院以涉嫌非法吸取公众存款罪,依法对59名被告人提起公诉,总涉案金额达人民币8亿余元。
检察机关提醒广大群众,天上不会掉馅饼,掉下来的不是“圈套”就是“陷阱”。要坚守理性底线,同时高收益意味着高风险,还可能是投资骗局,要合理评估自身承受能力,审慎确定风险承担意愿。
今年以来
鼓楼区检察院结合防范非法集资和
打击整治养老诈骗
持续开展打击经济犯罪工作
依托鼓检青年宣讲团,结合打击整治养老诈骗专项行动,常态化开展防范非法集资普法宣传活动,检察官向群众讲解防范网络诈骗及非法集资的实用技巧,切实提高社区群众及老年群体的防骗意识和识别能力。
所谓“收益丰厚、条件诱人、
机会难得、名额有限”都很可能是忽悠,
一定要警惕、警惕、再警惕!
来源:福州鼓楼检察微信号
转发:福建检察新媒体
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/qkhu8yp7jjbdgk7vxouwgw
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